Un juzgado de Madrid investigará al excuñado de Rato por blanqueo y fraude a Hacienda
Un juzgado de Madrid investigará al excuñado de Rato por blanqueo y fraude a Hacienda
Madrid, 16 oct (.).- La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que sea un juzgado de instrucción el que investigue a Santiago Alarcó, excuñado del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, por un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude a Hacienda
En un auto fechado el pasado 11 de octubre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo Penal establece que debe ser el juzgado de instrucción que corresponda el que investigue los hechos, y no la Audiencia Nacional, como sostenía la Fiscalía.
Se trata de la investigación de un presunto fraude a Hacienda en los años 2013 y 2014, mediante la creación de sociedades en el extranjero, que se elevaría a unos 2 millones de euros.
En julio de este año, el juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional dictó un auto para inhibirse en la investigación, en favor del juzgado de instrucción que correspondiera.
Ahora, la sala que preside el juez Alfonso Guevara considera que las normas competenciales, en lo que respecta a la atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional, deben interpretarse “restrictivamente”.
Los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional, añade el auto, tienen que aparecer “suficientemente acreditados”, y en el presente caso no ocurre así.
Santiago Alarcó Canosa tenía la residencia fiscal en Madrid desde el 18 de diciembre de 2009 hasta el 8 de abril de 2015, cuando se trasladó al Reino Unido.
Aún cuando los fondos que pudieran devengar los ingresos no declarados provinieran del extranjero, la obligación tributaria se generó en España, y de existir obligación de pago, esta se consumaría en España, donde el investigado tenía su residencia fiscal.
“El delito contra la Hacienda Pública se consuma en el lugar donde se produce la acción u omisión defraudatoria, es decir, donde se elude el pago del tributo o se obtiene indebidamente la devolución, que en este caso es la Hacienda tributaria española”, indica el auto.
Además, se da el hecho de que sean los inspectores de la Agencia Tributaria quienes “acompañen los informes correspondientes a las presuntas defraudaciones a la Hacienda española”, añade.
Por ello, la competencia para conocer de este delito “será de los juzgados de instrucción de Madrid, y con base en un sencillo criterio de conexión, el mismo órgano que conozca de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo”.
Santiago Alarcó se sentará además en el banquillo a partir del próximo 12 de diciembre, cuando comienza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio oral por el origen de la fortuna de Rato, en el que Alarcó está acusado de blanqueo de capitales.
